Attuazione del registro dei titolari effettivi: prime indicazioni e ruolo dei professionisti - Parte 2
Relatore: C. Famularo; S. Ciriello
CFP: 1
Dettaglio CFP: 1 CFP non caratterizzante
Codice materia CNDCEC: B.3.2
Codice materia MEF: C.2.21
Codice evento: 215354
Data pubblicazione: 2023
Data scadenza: 31/12/2024
Materia obbligatoria: Si
Ente formatore: CNDCEC
Tipologia: Corsi eLearning CNDCEC
Attuazione del registro dei titolari effettivi: prime indicazioni e ruolo dei professionisti - Parte 2
IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI: STRUTTURA E FUNZIONAMENTO
L’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE